關于補充公司擬新建化工項目的建設資金的公告
關于補充公司擬新建化工項目的建設資金的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、基本情況
2017年 7月，公司根據發展計劃和戰略目標，決定在廠區內新
建苯甘氨酸、5-甲基脲苷及鳥嘌呤化工生產項目。項目建設利用廠區西側的閑置土地，計劃固定資產投資總額為1,000.00萬元，用于建設約占地1500平方米的廠房、項目生產所需設備及自控裝置的采購及安裝。具體公告詳見2017年7月12日在全國中小企業股份轉讓系統官網(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上發布的《關于公司擬新建化工項目的公告》(公告編號【2017-057】)。
截止2017年10月31日，項目進展情況如下：
(1)已經在黑龍江省投資項目在線審批監管平臺上進行項目備案，項目代碼為：2017-231281-26-03-024752；
(2)由遼寧省石油化工設計院大慶分院編制完成可行性研究報告；
(3)由大慶市宏遠安全評價有限責任公司編制完成安全預評價，等待安監局組織專家進行審查；
(4)由大慶恒隆建筑工程管理服務有限公司根據可行性研究報告，編制完成修建性詳細規劃，送交安達市規劃局進行審查；
(5)由黑龍江石工研究院正在進行環境預評價；
(6)由黑龍江光正職業衛生檢測評價有限公司正在進行職業健康預評價。
目前項目組根據企業發展目標及實際需求，對原設計方案進行了調整，主要調整方面如下：
(1)對廠房室內外裝修進行了提檔升級，以保證整體作業環境能夠滿足生產潔凈度的更高要求；
(2)為給下出料離心機安裝有足夠的空間，并保留車間足夠的檢修空間，將原來的車間高度增加了2米；
(3)針對工藝條件，設備材質提檔，提檔搪瓷反應釜材質、三效蒸發器材質、離心設備選型升級等；
(4)提升自動化程度；
(5)在環評環節中按國家要求新增地下水專項評價；
(6)輔助工程中按環保要求更換一臺15噸鍋爐；一次性電力增
容，新增2000KW電量；
(7)對污水處理廠進行升級改造，新增處理能力20噸/天；
(8)新增建一個300平米的暖庫及一個為兩種液體原料儲罐保
溫的庫房。
上述對設計方案的調整及鋼材價格大幅提升導致設備價格不同程度上漲等原因，原項目預算資金不足，公司計劃新增投入資金1,371.00萬元來補充項目建設。
調整后的項目預算方案與原方案對比如下表列示：
單位：萬元
分類名稱 原預算 調整后的預算
廠房 350.00 480.00
生產設備及自控裝置采購及安裝 590.00 1,240.00
其他支出 60.00 72.00
輔助工程 0.00 459.00
倉儲 0.00 120.00
合計 1,000.00 2,371.00
二、審議與表決情況
因《公司章程》規定：股東大會按照謹慎授權原則對董事會授權如下：
1、項目投資、對外投資(除對流通股股票、期貨、期權、外匯及投資基金等金融衍生工具之外的投資)、委托經營或與他人共同經營資產單筆金額占公司最近一期經審計的凈資產絕對值(以合并會計報表計算)不超過30%(含30%)的決定權，董事會在同一會計年度內行使該決定權的累計金額不超過公司最近一期經審計的凈資產絕對值的70%(含70%)；
2、購買或出售資產(不含購買原材料，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，仍包含在內)單筆金額占公司最近一期經審計的凈資產絕對值(以合并會計報表計算)不超過30%(含30%)的決定權，董事會在同一會計年度內行使該等決定權的累計金額不超過公司最近一期經審計的凈資產絕對值的50%(含50%)。
截至2016年12月31日，公司經審計的凈資產為101,741,707.23
元，公司擬出資1,371.00萬元補充項化工項目建設資金，單筆金額
占經審計凈資產比例為 13.48%，并且董事會在本會計年度內行使該
決定權的累計金額為40,910,000元,占公司2016年經審計的凈資產
101,741,707.23元的比例為40.21%，未超過公司最近一期經審計的
凈資產的70%(含70%),未達到上述股東大會審議標準,該議案無需
提交股東大會審議。
三、項目實施對公司的影響
本次補充公司擬新建化工項目的建設資金為公司出于自身發展目標及實際需求對原設計方案進行的調整，不會對公司業績產生重大影響。
四、補充項目投資資金來源
本次補充公司擬新建化工項目的建設資金總額為1,371.00萬元，
所需資金由公司自籌解決或以銀行、金融機構等借款支付。
五、備查文件
《黑龍江泰納科技發展股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議》
黑龍江泰納科技發展股份有限公司
董事會
2017年11月16日
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